汇金通换届工作圆满完成-青岛汇金通电力设备股份有限公司
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    2018-12-27

    2018年12月27日,汇金通2018年第二次临时股东大会成功召开,公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》等议案。同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会以及聘任高级管理人员的具体情况如下:

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    公司第三届董事会成员:刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生、黄镔先生、付永领先生、王书桐先生。其中:刘凯先生为董事长,黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为独立董事。

    第三届监事会成员:刘杰先生、张明扬先生、王保德先生;其中刘杰先生为监事会主席,王保德先生为职工代表监事。

    公司高级管理人员情况:董萍女士为公司总经理兼法定代表人;安太武先生为公司副总经理;张星先生为公司副总经理;张巨锋先生为公司副总经理;张连辉先生为公司副总经理;梁庭波先生为公司副总经理兼董事会秘书;朱贵营先生为公司副总经理兼财务总监。

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    公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

    未来,新一届董事会、监事会及管理层将携手同行,不忘初心,创造更好的汇金通!